إجراءات إدارة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال.pdf

إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.pdf

إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف.pdf

التدابير الاحترازية في سبيل مكافحة عمليات.pdf

التدابير الداخلية المتبعة.pdf

المؤشرات الدالة على وجود الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.pdf

الوصف الوظيفي لموظف الالتزام.pdf

تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.pdf

دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.pdf

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجمعية التنمية الأهلية بالبكيرية.pdf

نتائج تقييم محضر لجنة إدارة المخاطر.pdf